In oktober 2025 nam het Amerikaanse ministerie van Justitie 127.271 bitcoins in beslag die gelinkt zijn aan het Cambodjaanse Prince Group en oprichter Chen Zhi — zo'n $15 miljard. Chen zou dwangarbeid-scamcompounds hebben opgezet die op industriele schaal pig butchering-fraude pleegden. Het is de grootste cryptocurrency-confiscatie in de Amerikaanse geschiedenis.
Het kopbedrag is indrukwekkend. De werkelijkheid erachter is een puinhoop.
Het tijdslijnprobleem
De in beslag genomen bitcoins zijn naar verluidt gestolen van een Chinees-Iraanse mijnoperatie (LuBian) in 2020. Ze lagen bijna vier jaar inactief en doken medio 2024 weer op in wallets die later door Arkham Intelligence werden getagd als onder controle van de Amerikaanse overheid. Maar de meeste pig butchering-scams die aan de zaak zijn gekoppeld, vonden plaats nadat de coins inactief werden.
Slachtoffers staan daardoor voor een onmogelijke bewijslat: aantonen dat er een transactionele link bestaat tussen hun verliezen en coins die niet bewogen in de periode waarin ze werden opgelicht. Dat is geen gat dat betere blockchain-analytics kan dichten.
Waarom slachtoffers hun geld niet terugkrijgen
Het DOJ heeft in hoog tempo honderden restitutieclaims afgewezen. Hun standpunt: vrijwillige overdrachten, zelfs wanneer veroorzaakt door fraude, vestigen mogelijk geen recht op een confiscatieclaim onder het huidige recht. Beperkte overheidstransparantie over hoe de bitcoins zijn verkregen, laat slachtoffers en hun advocaten zonder de data die ze nodig hebben om forensische koppelingen op te bouwen.
China heeft de inbeslagname publiekelijk aangevochten. Wanneer meerdere soevereinen dezelfde digitale activa betwisten, stijgt de bewijslat voor iedereen. De slachtoffers die wachten op restitutie dragen de kosten van die frictie.
De roep om wetshervorming groeit — belangenbehartigers willen speciale slachtoffercompensatiefondsen die in beslag genomen activa kunnen verdelen zonder dat individuen specifieke coins hoeven te traceren. Zonder dat verdiept de paradox: hoe groter de inbeslagname, hoe moeilijker het voor een individueel slachtoffer wordt om zijn of haar aandeel te bewijzen.
Wat blockchain-data wel en niet laat zien
Elke beweging van de in beslag genomen bitcoins is zichtbaar op de blockchain. Analisten kunnen de coins traceren van de diefstal in 2020, door jaren van inactiviteit, tot hun reactivering in 2024. Maar zichtbaarheid is geen attributie — walletadressen onthullen niet wie ze controleert.
Mixing services en vier jaar inactiviteit hebben alle directe links verbroken die mogelijk bestonden tussen stortingen van slachtoffers en de in beslag genomen coins. Wallet clustering levert waarschijnlijkheden op, geen bewijs. Op deze schaal maakt dat verschil.
De ongemakkelijke waarheid
Deze zaak laat zien wat er gebeurt wanneer de omvang van een inbeslagname de juridische infrastructuur overstijgt die nodig is om het af te handelen. Blockchaintransparantie is noodzakelijk, maar bij lange na niet voldoende. De coins zijn zichtbaar. De slachtoffers zijn geidentificeerd. Het juridisch kader dat die twee met elkaar verbindt, bestaat nog niet.